Sede legale in Cagliari, viale Francesco Ciusa, n. 52 - Registro Imprese di Cagliari 230129 - Codice fiscale n.02742900927 - Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
(Pubblicato in G.U. n. 2300014068 Parte II nr. 39 del 01/04/2023 codice redazionale TX23AAA3197)
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari è indetta, in prima convocazione, per il 28.04.2023 alle ore 09.00, nei locali di Sede, in Cagliari, viale Francesco Ciusa, n. 52, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 04.05.2023, alle ore 17.00, presso la sede della Cofimer Soc.Coop., in Cagliari Via Santa Gilla 6, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- destinazione del risultato dell’esercizio 2022;
- determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
- informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
- determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
- polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
- elezione:
- dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
- del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
A differenza degli ultimi tre anni, l’assemblea dei soci della Banca, chiamata all’approvazione del bilancio riferito all’esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi “in presenza”, a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente o da un notaio, nonché dal Direttore Generale, Vice Direttore Generale o dai Quadri Direttivi della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi durante l’orario di ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea.
Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa, sul sito istituzionale della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Ufficio Soci) anche presso le filiali.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Soci, chiamando il numero 07046852108 o tramite mail soci@bcccagliari.bcc.it.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
Avviso importante
Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Il Regolamento elettorale ed assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali e sul sito istituzionale della Banca.
Cordiali saluti
Cagliari, 27 marzo 2023
Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Aldo Pavan