AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2026

(Pubblicato in G.U. n. 2600002730 Parte II nr. 32 del 19/03/2026 codice redazionale TX26AAA2546)

L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari è indetta, in prima convocazione, per il 27.04.2026 alle ore 09.00, nei locali di Sede, in Cagliari, viale Francesco Ciusa, n. 52, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 29.04.2026, alle ore 16.00, presso i locali del T Hotel, in Cagliari dei Giudicati 66, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell’esercizio 2025;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell’esercizio 2025. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Elezione:

• dei componenti il Consiglio di amministrazione;
• del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
• del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;

8. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028-2036 e determinazione del relativo corrispettivo, nonché dei criteri per l’eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell’incarico;

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata da un notaio, dal Presidente, nonché dagli Amministratori della Società, dai Dirigenti, Quadri Direttivi o dai Preposti di Filiale della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi durante l’orario di ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea.

Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea dei Soci.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa, sul sito istituzionale della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Ufficio Soci) anche presso le filiali.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Soci, chiamando il numero 07046852108 o tramite mail soci@bcccagliari.bcc.it.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.

Avviso importante

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Il Regolamento elettorale ed assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali e sul sito istituzionale della Banca.

Cordiali saluti

Cagliari, 12 marzo 2026

p. Il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

(Aldo Pavan)