Banca di Credito Cooperativo di Cagliari - Società cooperativa

Sede legale in Cagliari, viale Francesco Ciusa, n. 52

Registro Imprese di Cagliari 230129 - Codice fiscale n. 02742900927

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo BCC Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2024

(Pubblicato in G.U. n. 2400005949 Parte II nr. 41 del 06/04/2024 codice redazionale TX24AAA3701)

L’assemblea Straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari è indetta, in prima convocazione, per il 29.04.2024 alle ore 09.00, nei locali di Sede, in Cagliari, viale Francesco Ciusa, n. 52, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 06.05.2024, alle ore 17.00, presso la sede della Cofimer Soc. Coop., in Cagliari Via Santa Gilla 6, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 24,28,30,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44 e 52 dello statuto sociale ed eliminazione nello stesso dell’articolo 53;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 30.881.935 e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 14 dicembre 2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e ai Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza.

PARTE ORDINARIA

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del compenso a favore di amministratori che svolgono specifiche funzioni (controlli interni, soggetti collegati, ESG ecc.) da corrispondere dalla data di assunzione del relativo incarico;
5. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
7. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 7, 13, 18, 19, 21, 23 e 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata da un notaio, dal Presidente, nonché dagli Amministratori della Società, dai Dirigenti, Quadri Direttivi o dai Preposti di Filiale della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi durante l’orario di ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea.

Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea dei Soci.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa, sul sito istituzionale della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Ufficio Soci) anche presso le filiali.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Soci, chiamando il numero 07046852108 o tramite mail soci@bcccagliari.bcc.it.

Clicca qui per la visualizzazione della dcumentazione per l'Assemblea

Avviso importante

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Il Regolamento elettorale ed assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali e sul sito istituzionale della Banca.

Cordiali saluti

Cagliari, 14 marzo 2024

p. Il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

(firmato Aldo Pavan)