Convocazione assemblea ordinaria

Convocazione assemblea ordinaria

Emergenza COVID-19 (Art 106 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2020 n. 27
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
I componenti degli organi amministrativi e di controllo, eccetto il Presidente del CdA ed il Rappresentante Designato – presenti fisicamente -, nonché eventuali soggetti, diversi dai soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Votare è molto semplice:
basta scaricare e compilare il Modulo delega (416 KB) seguendo le istruzioni che si trovano nel documento Modalità di compilazione della delelga (81 KB). Se si dispone di una firma elettronica (firma digitale) è possibile firmare il Modulo delega digitalmente e inviarlo, unitamente ad un documento d’identità, all’indirizzo PEC giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it (rappresentante designato).
In alternativa è possibile depositare il Modulo delega con allegato il documento d’identità in busta chiusa con la dicitura: DELEGA ASSEMBLEA 2020, Bcc di Cagliari C.A. Notaio Rosetti Dott. Giovanni - Via Logudoro 35 - 09127 Cagliari (CA), inserendola nelle apposite urne predisposte presso le filiali di Viale Francesco Ciusa, 52 e Via Cocco Ortu, 28-30 a Cagliari (CA).
Hanno diritto di voto tutti i soci, Persone Fisiche e Società, regolarmente iscritte nel libro soci da almeno 90 giorni antecedenti la data dell’assemblea. Il personale delle agenzie è disponibile per dare assistenza ai soci.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo, eccetto il Presidente del CdA ed il Rappresentante Designato – presenti fisicamente -, nonché eventuali soggetti, diversi dai soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), le Filiali e pubblicati sulla homepage di questo sito nell'Area Download, sezione Assemblea dei Soci 2020.

In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono consultare l’apposita area dedicata all’assistenza su questo sito o rivolgersi presso le filiali della Banca.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il 19/06/2020; la risposta sarà fornita entro il 26/06/2020.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento “Modulo per il conferimento della Delega al Rappresentante Designato” pubblicato sulla homepage di questo sito nell'Area Download, sezione Assemblea dei Soci 2020
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Rosetti Dott. Giovanni, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sulla homepage di questo sito nell'Area Download, sezione Assemblea dei Soci 2020, ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli; il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale ed i preposti delle Filiali sono autorizzati all’autentica delle firme. In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali, dal Direttore o dal Vice Direttore Generale), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2020 BCC di Cagliari” all’attenzione del Notaio Rosetti Dott. Giovanni - via Logudoro 35 – 09127 Cagliari (CA), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca a mezzo apposito contenitore che verrà consegnato al Rappresentante Designato, entro le ore 17:00 del 26/06/2020.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata (da mail certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it, e in questo caso entro le ore 23:59 del 26/06/2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 070.663483, o via posta elettronica certificata all’indirizzo giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it, anche presso le filiali della Banca (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00) o su questo sito nell'area dedicata all’assistenza.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5° giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sulla homepage di questo sito nell'Area Download, sezione Assemblea dei Soci 2020, un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
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